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審計合規部(監事會辦公室)

時間:2020-12-15瀏覽量:2756作者:管理員來源:本站

部門定位:負責對集團及下屬公司開展各項內部審計活動,為集團提供法務方面的專業支持、服務,監督集團內控體系的運行,識別、防范經營管理風險,確保集團經營管理符合法律法規和風險防控的要求,負責監事會日常工作。

主要職責:審計管理,法律事務管理,合同管理,合規、內控與風險管理,監事會日常事務工作等。具體職責如下:

1.審計管理

(1)建立健全內審工作制度,規范集團及指導下屬公司內部審計。

(2)負責擬制集團公司年度審計計劃,并組織實施。

(3)負責對下屬公司開展內控審計、風險管理審計、經濟效益審計、工程建設項目審計、財務收支審計、固定資產投資審計等專項審計工作。

(4)對下屬公司貫徹落實國家、省、市及集團公司重大政策貫徹落實情況進行審計。

(5)根據管理權限,負責組織對下屬公司的主要負責人進行經濟責任審計。

(6)對中介機構成果的復核把控以及后期對接施工方、第三方等工作。

(7)監督、檢查審計單位的履職情況,加強對集團總部工程項目重大設計變更的審計監督。

(8)負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查。

2.合規、內控與風險管理

(1)負責組織研究制定集團規章制度的合規性,開展合規管理體系建設,進行合規審查,提出合規報告等工作,完善合規管理機制,明確合規責任,培育合規文化。

(2)負責監督集團內部控制體系運行,組織對經營風險進行分析、識別與防范,并編制內控管理報告及風險管理報告。

(3)負責指導和監督下屬公司合規管理建設工作、內控管理建設工作、風險管理建設工作。

3.法律事務管理

(1)負責對集團“三項重點工作”(規章制度、經濟合同、重要決策)進行法律審核,對集團重大經營決策事項、重要經營活動、重要文件文書提出法律意見,起草或審核相關法律文件。

(2)負責對集團法律相關事務提供法律咨詢,出具建議和意見,起草或審核相關法律文件。

(3)負責集團總部調解、仲裁、訴訟等法律事務。

(4)負責為集團各類法律案件、糾紛處理等事項提供法務服務;負責外聘法律顧問服務工作,配合外聘律師開展法務工作。

(5)負責集團普法教育計劃的擬定并組織實施;負責相關法治類創建工作。

(6)根據管控權限,對下屬公司依法經營活動情況進行指導、檢查。

4.合同管理

(1)負責制訂各類格式合同范本。

(2)負責集團總部各類非標合同的法律審核,參與合同的談判、起草或審核。

(3)應下屬公司需求對合同的簽訂進行法律指導。

(4)負責集團總部合同專用章管理。

5.監事會辦公室工作

(1)負責擬制監事會的年度工作計劃及各類專項檢查方案并組織實施。

(2)負責起草并下發監事會各項規章制度并監督落實。

(3)負責擬制監事會年度工作報告和專項報告。

(4)負責監事會會議籌辦、記錄和準備相關會議資料;擬制監事會會議紀要、決議等文件。

(5)負責檢查監事會決議執行情況,對監事會要求的整改事項進行督辦。

(6)負責收集、分析、整理集團重大事項和重要經營信息,上報監事會和上級主管部門。

(7)做好市國資委等上級單位檢查與考核的各項準備工作。

(8)負責組織實施監事的業務學習和專業培訓。

(9)負責監事會工作文檔的整理、歸檔、保存。

(10)負責收集、分析集團總部向下屬公司外派監事的工作計劃、總結、報告,形成專項材料報監事會。

(11)負責集團總部向下屬公司外派監事進行業務管理和考核。

    (12)負責對下屬公司監事會(外派監事)工作進行業務指導。

(聯系電話:2193116)

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